جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها

تفاصيل الدوره

أهداف البرنامج

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسيل الأموال، وخطورته، وتأثيره على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني، وأساليب مكافحته، واكتشافه وفق القوانين والتعليمات المالية والمصرفية الدولية والمحلية.

مدة البرنامج

أربعة أيام (16 ساعة تدريبية)

محاور الدوره

- الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال 

- مصادر غسل الأموال.

- تعريف غسل الأموال.

- المقصود بتمويل الإرهاب.

- مصادر تمويل الإرهاب.

- عوامل التي تسهل عملية غسل الأموال.

-  مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.

- نقاط الاتفاق والاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الهدف من عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مجموعة العمل المالي   FATF من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

- لجنة بازل، مجموعة إجمونتEgmont Group   .

- دور إدارة التحريات المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

- مبدأ أعرف عميلك Know Your Customer 

- كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات.

- وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء CDD

- من هم الأشخاص المعرفون سياسياً

- المنهج القائم على تقييم المخاطر 

- المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

- العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها.

- إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.

- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

- آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية

- المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

- المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.

- البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.

- المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسل الأموال.

- علاقة عمليات غسل الأموال بالجرائم المختلفة.